За время своей деятельности Ассоциация СРО «БОП» приобрела статус одной из самых надежных и крупнейших проектных СРО в России, в которую сегодня входит порядка 700 проектных компаний и институтов. Это свидетельствует о положительной репутации и высоком авторитете Ассоциации в профессиональной среде, о доверии к руководству, о добром имени, которое мы заслужили и которым мы дорожим.
На протяжении многих лет руководство Ассоциации представляет интересы проектировщиков в федеральных и региональных органах исполнительной и законодательной власти, в Совете НОПРИЗ, выступает с законодательными инициативами и предложениями, проводит бесплатные обучающие мероприятия для руководителей и сотрудников проектных организаций на актуальные темы.
Убежден, что совместными усилиями нам удастся создать благоприятные условия для работы проектировщиков и развития сферы архитектурно-строительного проектирования в целях реализации поставленной Президентом РФ комплексной задачи пространственного развития России.
Вихров А.Н.
Личный кабинет для членов Ассоциации СРО «БОП»
ВходПротокол № 01-2310/П/19
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение проектировщиков»
Дата проведения заседания: 23 октября 2019 года.
Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.
Открытие заседания: 10 ч. 00 мин.
Заседание закрыто: 10 ч. 25 мин.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».
Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Ассоциация») открыл заместитель председателя Совета Ассоциации – Быков Владимир Леонидович (далее – «Председательствующий на заседании»).
Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в соответствии с п.6.5. Положения о Совете Ассоциации в случае отсутствия Председателя Совета Ассоциации его обязанности исполняет заместитель председателя Совета Ассоциации.
Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.
Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Ассоциации, который довел до сведения собравшихся, что на заседании Совета Ассоциации присутствовали следующие члены Совета Ассоциации:
Также на заседании Совета Ассоциации присутствует директор Ассоциации Журавлев Александр Александрович.
На основании изложенного и в соответствии с п.8.8. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.
В соответствии с п. 4.8. Положения о Совете Ассоциации секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.
Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.
СЛУШАЛИ:
1. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».
По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который руководствуясь п. 3.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации (далее - Положение), предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:
1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 20 ноября 2019 года.
2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: Гостиницу «Москва», зал «Кремлевский», расположенную по адресу: г.Санкт-Петербург, Площадь Александра Невского, д. 2.
Время начала регистрации членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.
Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.
3. Вынести на повестку дня Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:
1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» за 2019 год;
2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» за 2018 год;
3) Об утверждении отчета Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» за 2019 год;
4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;
5) О внесении изменений в смету Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» на 2019 год;
6) О внесении изменений в перечень кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;
7) Об утверждении сметы Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» на 2020 год;
8) Об уточнении (детализации) адреса Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в Едином государственном реестре юридических лиц.
4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. На основании п. 3.6. Положения поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией:
- на официальном сайте Ассоциации: www.srobop.ru;
- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Ассоциации: г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, Лит.Б.
5. Утвердить проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».
6. Утвердить проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».
7. Утвердить проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».
8. Утвердить проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».
9. На основании п. 3.4.5. Положения на Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:
- по всем вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).
10. В соответствии с п.3.4.6. Положения утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 9 (девять) членов и избрать в её состав:
1. Рябухину Александру Сергеевну;
2. Осипову Марину Вячеславовну;
3. Харину Ирину Геннадьевну;
4. Киргинцеву Татьяну Петровну;
5. Анисимову Нину Михайловну;
6. Бакулина Максима Дмитриевича;
7. Кулагину Екатерину Сергеевну;
8. Рутуля Сергея Анатольевича;
9. Сафронову Ольгу Сергеевну.
10.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Рутуля Сергея Анатольевича.
10.2. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Сафронову Ольгу Сергеевну.
11. В соответствии с п.3.4.6. Положения утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 8 (восемь) членов и избрать в её состав:
1. Семелева Аркадия Борисовича;
2. Родионову Анну Валерьевну;
3. Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
4. Выдрыган Людмилу Викторовну;
5. Кутькину Аллу Александровну;
6. Анисимову Нину Михайловну;
7. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
8. Абдулова Рамиля Энваровича.
11.1. Избрать Председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича.
11.2. Избрать Секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Ковалюк Ольгу Юрьевну.
Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением Общего собрания членов Ассоциации, от присутствующих не поступило.
Вопрос поставили на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации.
Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 20 ноября 2019 года.
2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: Гостиницу «Москва», зал «Кремлевский», расположенную по адресу: г.Санкт-Петербург, Площадь Александра Невского, д. 2.
Время начала регистрации членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.
Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.
3. Вынести на повестку дня Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:
1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» за 2019 год;
2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» за 2018 год;
3) Об утверждении отчета Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» за 2019 год;
4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;
5) О внесении изменений в смету Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» на 2019 год;
6) О внесении изменений в перечень кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;
7) Об утверждении сметы Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» на 2020 год;
8) Об уточнении (детализации) адреса Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в Едином государственном реестре юридических лиц.
4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. На основании п. 3.6. Положения поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией:
- на официальном сайте Ассоциации: www.srobop.ru;
- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Ассоциации: г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, Лит.Б.
5. Утвердить проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».
6. Утвердить проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».
7. Утвердить проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».
8. Утвердить проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».
9. На основании п. 3.4.5. Положения на Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:
- по всем вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).
10. В соответствии с п.3.4.6. Положения утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 9 (девять) членов и избрать в её состав:
1. Рябухину Александру Сергеевну;
2. Осипову Марину Вячеславовну;
3. Харину Ирину Геннадьевну;
4. Киргинцеву Татьяну Петровну;
5. Анисимову Нину Михайловну;
6. Бакулина Максима Дмитриевича;
7. Кулагину Екатерину Сергеевну;
8. Рутуля Сергея Анатольевича;
9. Сафронову Ольгу Сергеевну.
10.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Рутуля Сергея Анатольевича.
10.2. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Сафронову Ольгу Сергеевну.
11. В соответствии с п.3.4.6. Положения утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 8 (восемь) членов и избрать в её состав:
1. Семелева Аркадия Борисовича;
2. Родионову Анну Валерьевну;
3. Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
4. Выдрыган Людмилу Викторовну;
5. Кутькину Аллу Александровну;
6. Анисимову Нину Михайловну;
7. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
8. Абдулова Рамиля Энваровича.
11.1. Избрать Председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича.
11.2. Избрать Секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Ковалюк Ольгу Юрьевну.
Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.
Председательствующий на заседании Совета Ассоциации _____________/Быков В.Л.
Секретарь Совета Ассоциации _____________/Любимов М.В.
Приложение № 1
к протоколу заседания
Совета Ассоциации СРО «БОП»
от 23.10.2019 № 01-2310/П/19
Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение проектировщиков»
1) Проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;
2) Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;
3) Проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;
4) Проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».
5) Отчет Директора Ассоциации за 2019 год;
6) Отчет Совета Ассоциации за 2019 год;
7) Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2018 год;
8) Смета Ассоциации на 2019 год;
9) Смета Ассоциации на 2020 год.
Загрузить PDF версию документа
Дата публикации: 23 октября 2019 г. 17:11:00
