Протокол № 01-1205/П/20

Протокол № 01-1205/П/20

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 12 мая 2020 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, литер Б., этаж2, пом.10

Открытие заседания: 10 ч. 30 мин.

Заседание закрыто: 10 ч. 50 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об исключении юридического лица из состава членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в связи с прекращением деятельности юридического лица – члена Ассоциации путем реорганизации в форме присоединения.

2.  Об участии в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации – Мороз Антон Михайлович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово секретарю Совета Ассоциации, который довел до сведения собравшихся, что на заседании Совета Ассоциации присутствовали следующие члены Совета Ассоциации:

1. Гражданин Российской Федерации – Мороз Антон Михайлович;
2. Гражданин Российской Федерации – Быков Владимир Леонидович;
3. Гражданин Российской Федерации – Загускин Никита Николаевич;
4. Гражданин Российской Федерации – Любимов Михаил Валерьевич;
5. Гражданин Российской Федерации – Кобыфа Андрей Александрович.

В соответствии с п. 4.2. Положения о Совете Ассоциации присутствие члена Совета Ассоциации на заседании может обеспечиваться путем использования электронных средств связи.

Члены Совета Ассоциации участвуют в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype.

На основании изложенного и в соответствии с п.8.8. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

В соответствии с п. 4.8. Положения о Совете Ассоциации секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об исключении юридического лица из состава членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в связи с прекращением деятельности юридического лица – члена Ассоциации путем реорганизации в форме присоединения.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о выявлении факта прекращения деятельности юридического лица – члена саморегулируемой организации.

В соответствии со сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю осуществлена запись о прекращении деятельности юридического лица члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «ГРИНВИЛЛА», ИНН 2465129875, путем реорганизации в форме присоединения (дата прекращения деятельности 08.05.2020 года).

Выступающий представил вниманию членов Совета Ассоциации сведения ЕГРЮЛ, в части изменения наименования юридического лица, в соответствии с которыми Общество с ограниченной ответственностью «ГеоПроектРесурс»(прежнее наименование юридического лица) изменило свое наименование на Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВИЛЛА», о чем Ассоциацию не уведомило.

В связи с вышесказанным, выступающий предложил исключить из состава членов Ассоциации вышеуказанное юридическое лицо.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из состава членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВИЛЛА», ИНН 2465129875, в связи с прекращением деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения.

СЛУШАЛИ:

2.  Об участии в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих, что в адрес Ассоциации поступило сообщение (исх. № 1-СРО/04-274/20-0-0 от 20.04.2020) С.А.Кононыхина о том, что 21 мая 2020 года состоится VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее по тексту – Съезд).

Выступающий предложил избрать делегата с правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня Съезда от Ассоциации – Председателя Совета Ассоциации Мороза Антона Михайловича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять участие в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (в том числе с использованием режима видеоконференцсвязи).

2. Избрать делегата с правом решающего голоса для голосования по всем вопросам повестки дня Съезда от Ассоциации – – Председателя Совета Ассоциации Мороза Антона Михайловича.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации      _____________/ Мороз А.М.

Секретарь Совета Ассоциации                                                   _____________/ Любимов М.В.