Протокол № 01-1310/П/21

Протокол № 01-1310/П/21

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации

«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 13 октября 2021 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, литер Б., этаж2, пом.10

Открытие заседания: 10 ч. 15 мин.

Заседание закрыто: 10 ч. 35 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой отчётности Ассоциации.

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Ассоциация») открыл заместитель председателя Совета Ассоциации – Быков Владимир Леонидович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в соответствии с п.6.5. Положения о Совете Ассоциации в случае отсутствия Председателя Совета Ассоциации его обязанности исполняет заместитель председателя Совета Ассоциации.

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово секретарю Совета Ассоциации, который довел до сведения собравшихся, что на заседании Совета Ассоциации присутствовали следующие члены Совета Ассоциации:

1. Гражданин Российской Федерации – Быков Владимир Леонидович;
2. Гражданин Российской Федерации – Загускин Никита Николаевич;
3. Гражданин Российской Федерации – Любимов Михаил Валерьевич;
4. Гражданин Российской Федерации – Кобыфа Андрей Александрович.

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», частью 1 статьи 181.2. Гражданского кодекса РФ и решением Совета Ассоциации от 2 июля 2021 года (протокол № 01-0207/П/21) следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференц-связи, в том числе с помощью мобильных средств связи: Загускин Никита Николаевич, Кобыфа Андрей Александрович.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствует директор Ассоциации Журавлев Александр Александрович.

На основании изложенного и в соответствии с п.8.8. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

В соответствии с п. 4.8. Положения о Совете Ассоциации секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой отчётности Ассоциации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о том, что в соответствии с Уставом Ассоциации к компетенции Совета Ассоциации относится назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Ассоциации.

Выступающий предложил назначить аудиторскую организацию ООО «НВК», ОГРН 1027804866781 для проведения проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Ассоциации.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить аудиторскую организацию ООО «НВК», ОГРН 1027804866781 для проведения проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Ассоциации.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации      _____________/ Быков В.Л.

Секретарь Совета Ассоциации                                                   _____________/Любимов М.В.