Положение о Совете

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета

 Ассоциации саморегулируемой организации

 «Балтийское объединение проектировщиков»

 (Протокол № 803-СА/П/16 заседания Совета

Ассоциации от «05» апреля 2016 года).

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете

Ассоциации саморегулируемой организации

«Балтийское объединение проектировщиков»

(Новая редакция)

г. Санкт-Петербург

2016 год

1.        Общие положения

1.1.  Постоянно действующим высшим коллегиальным органом управления Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» (именуемого в дальнейшем – «Ассоциация») является Совет Ассоциации.

Совет Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации между Общими собраниями членов Ассоциации.

1.2. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации,   в   соответствии   с   действующим   законодательством   Российской   Федерации, субъектов Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков», а также в соответствии с настоящим Положением.

1.3. Положение  о  Совете  Ассоциации (далее  -  «Положение  о  Совете»), изменения к Положению о Совете  принимается (утверждается) Советом Ассоциации квалифицированным большинством в 2/3 (две третьих) голосов от общего числа членов Совета Ассоциации (на основании пункта 8.9. Устава Ассоциации) и вступает в силу с момента его принятия (утверждения).

1.4. Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Совета Ассоциации, а также устанавливает ответственность членов Совета Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации и оформления его решений.

1.5.  Положение   разработано   в   соответствии   с   законодательством   Российской Федерации, на основании Федерального закона  «О саморегулируемых организациях»,  Устава Ассоциации.

2. Полномочия Совета Ассоциации

2.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

2.1.1. избрание Президента Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий;

2.1.2. утверждение перечня производственных и экономических показателей членов Ассоциации, подлежащих обязательному опубликованию;

2.1.3. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2.1.4. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;

2.1.5. утверждение и представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Директора Ассоциации;

2.1.6. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;

2.1.7. принятие решений о принятии в члены Ассоциации новых членов;

2.1.8. принятие решений об исключении индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц из членов Ассоциации до момента приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, а также принятие решений об исключении из членов Ассоциации после приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в  случае отсутствия у члена саморегулируемой организации Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

2.1.9. определение размера страховой ответственности членов Ассоциации, определение условий страхования ответственности членов Ассоциации;

2.1.10 избрание заместителей Председателя Совета из числа членов Совета Ассоциации;

2.1.11. осуществление контроля за деятельностью органов Ассоциации, направление запросов  и  получение  от  органов Ассоциации любой  информации  об  их деятельности;

2.1.12. принятие решений о внесении членами Ассоциации целевых взносов, при необходимости финансирования затрат незапланированных ежегодной сметой Ассоциации;

 2.1.13. дача разрешений членам Ассоциации на оплату членских, вступительных и целевых взносов в не денежной форме, утверждение денежной оценки таких вкладов;

2.1.14. принятие решений о предоставлении членам Ассоциации рассрочек в уплате ежегодных членских и целевых взносов;

2.1.15. принятие решений о создании обособленных подразделений Ассоциации (филиалов, представительств);

2.1.16. одобрение сделок (одна сделка или несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Ассоциацией прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества Ассоциации, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

2.1.17. утверждение кандидатуры для назначения на должность Главного бухгалтера Ассоциации;

2.1.18. утверждение Положения о Совете Ассоциации, а также всех изменений и дополнений к нему;

2.1.19. утверждение Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации, а также всех изменений и дополнений к нему;

2.1.20. утверждение методических рекомендаций, разъясняющих порядок применения локальных актов Ассоциации, утвержденных Общим собранием членов Ассоциации;

2.1.21. определение условий проведения конкурсов на заключение договора об оказании услуг на представление интересов Ассоциации при расследовании аварий, а также определение их победителей;

2.1.22. принятие решений об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, кроме тех, принятие решения об участии в которых в соответствии с ч.9 ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации прямо отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации, а также о выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;

2.1.23. Участие в работе Национального объединения изыскателей и проектировщиков, законодательных и исполнительных органов государственного, регионального и местного уровня, в т.ч. в работе Всероссийского съезда, Совета, Комитетов, круглых столов, рабочих групп, проводимых Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, в работе тематических конференций, семинаров, выставок, а также участие в рабочих совещаниях с представителями Национального объединения изыскателей и проектировщиков, законодательных и исполнительных органов государственного, регионального и местного уровня в целях осуществления основных функций Ассоциации в соответствии с Уставом.

2.1.24. решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания и компетенции Директора Ассоциации.

2.2. Вопросы, отнесенные Уставом и настоящим Положением к компетенции Совета Ассоциации, не могут быть переданы на решение исполнительного органа и других должностных лиц Ассоциации.

Общим собранием к компетенции Совета Ассоциации может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

2.3.        На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета Ассоциации, действующий на основании Устава и настоящего Положения.

2.4. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов Совета.

2.5.  Решения по всем вопросам компетенции Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании, за исключением вопросов, указанных в п.п. 2.1.1., 2.1.5, 2.1.7, 2.1.9., 2.1.19, 2.1.20, настоящего Положения, для принятия решения по которым требуется квалифицированное большинство в 2/3 от общего числа членов, присутствующих на заседании Совета.

2.6.   Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

2.7.  Совет Ассоциации вправе проводить рабочие совещания по вопросам текущей деятельности Ассоциации, в том числе с Директором Ассоциации. Протоколы рабочих совещаний не ведутся.

3.  Формирование состава Совета Ассоциации

3.1. Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей юридических лиц – членов Ассоциации. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

3.2. Количественный состав Совета определяется Общим собранием членов Ассоциации, но в любом случае не может составлять менее трех и более шести членов.

3.3. В члены Совета Ассоциации может быть избран руководитель (представитель) любой организации - члена Ассоциации, или индивидуальный предприниматель – член Ассоциации.

3.4. Если в члены Совета Ассоциации избран руководитель организации – члена Ассоциации, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета Ассоциации без доверенности.

3.5. В случае если в члены Совета Ассоциации избран представитель организации – члена Ассоциации, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью от организации, являющейся членом Ассоциации, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

3.6. Членами Совета не могут быть члены Ревизионной комиссии и Наблюдательного совета Ассоциации.

3.7. Кандидаты в члены Совета Ассоциации выдвигаются членами Ассоциации, общим числом не менее 20 (двадцати) процентов от общего числа членов Ассоциации, на Общем собрании членов Ассоциации.

3.8. Вопрос об избрании кандидатуры, выдвинутой на должность члена Совета Ассоциации, и не заявившей самоотвод, подлежит вынесению на голосование Общего собрания членов Ассоциации.

3.9. Избранными считаются кандидаты, набравшие по результатам голосования квалифицированное большинство в 2/3 (в две третьих) от общего числа членов Ассоциации.

3.10. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя Совета или членов Совета Ассоциации по решению Общего собрания членов Ассоциации являются следующие обстоятельства:

3.10.1. причинение действиями члена Совета Ассоциации существенных убытков Ассоциации;

3.10.2. нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации;

3.10.3.  совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное решением суда;

3.10.4.  сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Ассоциации;

3.10.5.  недобросовестное исполнение своих обязанностей, повлекшее причинение ущерба интересам Ассоциации;

3.10.6.  нарушение положений Устава Ассоциации;

3.10.7.  извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Ассоциации, подтвержденное решением суда.

4. Председатель Совета Ассоциации

4.1. Председатель Совета Ассоциации избирается решением Общего собрания членов Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации большинством не менее чем в 2/3 (две трети)  голосов от Общего числа членов Ассоциации.

В случае включения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации вопроса об избрании Председателя Совета Ассоциации, выдвижение кандидатов на избрание Председателем Совета Ассоциации осуществляется членами Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации в порядке, согласно Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков».

Предложение о выдвижении кандидата на должность Председателя Совета Ассоциации должно содержать сведения об инициаторе (группе инициаторов), фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) и краткую биографическую справку на каждого предлагаемого кандидата. Предложение о выдвижении кандидатов в состав Совета Ассоциации от одного инициатора (группы инициаторов) не может содержать более 3 (трех) кандидатур.

Председателем Совета Ассоциации не может быть избран Президент Ассоциации, Директор Ассоциации, Председатель Наблюдательного совета или Председатель Ревизионной комиссии до сложения ими своих полномочий.

4.2. Избрание Председателя Совета Ассоциации осуществляется бюллетенями тайным голосованием.

4.3. На время отсутствия Председателя Совета Ассоциации его обязанности исполняет Заместитель, избираемый из числа членов Совета Ассоциации решением Совета, принимаемым голосованием большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа членов Совета Ассоциации.

4.4. Председатель Совета Ассоциации избирается на два года.

4.5. Председатель Совета Ассоциации единолично, в пределах своей компетенции, а также совместно с Советом Ассоциации, по вопросам общей компетенции, осуществляет руководство деятельностью Ассоциации, для чего ему предоставлены следующие права:

4.5.1. Без доверенности представлять интересы Ассоциации в отношениях с другими организациями, предприятиями, государственными органами, учреждениями и гражданами.

4.5.2. Созывать и председательствовать на заседаниях Совета Ассоциации.

4.5.3. Представлять на утверждение Совета Ассоциации кандидатуры для назначения на должность Главного бухгалтера Ассоциации.

4.5.4. В перерывах между заседаниями Совета Ассоциации контролировать деятельность Директора Ассоциации, а также любых иных исполнительных органов;

4.5.5. Выдвигать на рассмотрение Совета Ассоциации кандидатуры для избрания на должность Директора Ассоциации для представления Общему собранию членов Ассоциации;

4.5.6. По представлению Директора Ассоциации утверждать и контролировать исполнение месячных бюджетов (смет) Ассоциации, представлять на рассмотрение Совета Ассоциации проекты изменений к годовым бюджетам (сметам) Ассоциации;

4.5.7. Контролировать исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации;

4.5.8. От имени Совета Ассоциации заключать трудовой договор с Директором Ассоциации.

5. Права и обязанности, ответственность членов Совета Ассоциации

5.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:

5.1.1. Участвовать в заседаниях Совета Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

5.1.2.Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Ассоциации.

5.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета
Ассоциации, голосовать только лично.

5.1.4.Член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Ассоциации представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Ассоциации.

5.2. Член Совета Ассоциации обязан:

5.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;

5.2.2. Исполнять решения Совета Ассоциации.

5.3. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Полномочия члена Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно в случаях:

5.4.1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

5.4.2. в связи с подачей членом Совета Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий, с даты последующего принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о его отставке;

5.4.3. прекращение трудовых отношений с организацией - членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете Ассоциации;

5.4.4. прекращение существования или выход из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Совете Ассоциации;

5.4.5 принятие Общим собранием членов Ассоциации решения о лишении полномочий члена Совета Ассоциации.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации

6.1. Заседания Совета Ассоциации созываются в соответствии с планом работы Совета Ассоциации, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

6.2. Внеочередные заседания Совета Ассоциации созываются по инициативе Президента Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации, Директора Ассоциации, Председателя Наблюдательного совета Ассоциации, а также по инициативе группы членов Совета Ассоциации, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Совета Ассоциации.

6.3.  Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Ассоциации направляется каждому члену Совета Ассоциации не позднее, чем за 06 дней до даты проведения заседания Совета.

К письменному уведомлению приравнивается ознакомление члена Совета Ассоциации под расписку с планом работы Совета Ассоциации или решением Председателя Совета Ассоциации о назначении заседания.

6.4. В уведомлении о проведении заседания Совета Ассоциации должно быть указано:

- время и место проведения заседания Совета Ассоциации;

- вопросы, выносимые на обсуждение Совета Ассоциации.

К уведомлению о проведении заседания Совета Ассоциации прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета Ассоциации.

6.5. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета Ассоциации.  В случае его отсутствия – Заместитель Председателя Совета Ассоциации. В случае отсутствия и Председателя Совета Ассоциации и его Заместителя, при наличии доказательств уведомления их о дате и месте проведения заседания Совета, сделанного в надлежащей форме, Совет Ассоциации вправе выбрать Председательствующего из числа присутствующих членов Совета Ассоциации, голосованием большинством в 2/3 от общего числа присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации.

6.6. Член Совета Ассоциации в случае невозможности участвовать в заседании Совета Ассоциации по причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype или иным, заранее оговоренным средством компьютерной связи. Об этом он письменно извещает Председателя Совета Ассоциации и сообщает свой Skype Логин.

6.7. В случае участия членом Совета Ассоциации в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype или иным средством компьютерной связи, Секретарь Совета Ассоциации перед началом заседания убеждается в наличии или отсутствии аудио (видео) связи с членом Совета Ассоциации по указанному им Skype Логину.

7.  Повестка дня заседания Совета Ассоциации и порядок принятия решений

7.1 В повестку дня заседания Совета Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Президентом Ассоциации, Директором Ассоциации, членами Совета Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 30% от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Совета Ассоциации.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета
Ассоциации должны быть  внесены в Совет Ассоциации не позднее 15 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета Ассоциации.

7.3. Кворумом  является   присутствие   на  заседаниях   Совета   Ассоциации не менее половины членов Совета Ассоциации, в том числе при участии в заседании членов Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype или иным заранее оговоренным средством компьютерной связи.

7.4. Все решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос Председательствующего на заседании Совета Ассоциации является решающим.

7.5. По способу проведения голосование может быть открытым или тайным.

7.6. Секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

8. Протоколы заседаний Совета Ассоциации

8.1.  Протокол заседания Совета Ассоциации ведется Секретарем Совета Ассоциации, избираемым на первом заседании Совета из числа членов Совета Ассоциации, открытым голосованием, большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации, на весь период действия полномочий Совета Ассоциации.  

При отсутствии на заседании Секретаря Совета Ассоциации - исполняющий обязанности Секретаря избирается из состава Совета Ассоциации простым большинством  от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании.

На первом заседании Совета Ассоциации из состава Совета избирается временно исполняющий обязанности Секретаря Совета простым большинством от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании.

В случае досрочного прекращения полномочий Секретаря Совета Ассоциации, Совет вправе избрать из состава Совета Ассоциации нового Секретаря Совета.

8.2.  В протоколе заседания Совета Ассоциации отражаются место, дата проведения заседания Совета Ассоциации, окончательная повестка дня заседания Совета Ассоциации, фамилии присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации, фамилии членов Совета Ассоциации, выступивших в прениях,  краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

8.3.  Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается Председательствующим на заседании Совета Ассоциации и Секретарем Совета Ассоциации.

8.4. По решению Председателя Совета Ассоциации может осуществляться ведение аудио и видео съемки на заседаниях Совета Ассоциации, материалы которых являются приложением к протоколам заседаний Совета Ассоциации.

8.5. Члены Совета Ассоциации, принимавшие участие в заседании посредством компьютерной программы Skype или иным заранее оговоренным средством компьютерной связи, подлежат обязательному ознакомлению с протоколом заседания Совета Ассоциации в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты проведения соответствующего заседания.

9. Обеспечение работы Совета Ассоциации

9.1.  Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета Ассоциации осуществляется силами Директора Ассоциации, в соответствии Положением о Директоре Ассоциации, в пределах утверждаемых смет.

9.2. Для  обеспечения  своей  работы  Совет Ассоциации также  вправе сформировать совещательные,  консультативные, контролирующие и  координационные  органы (Попечительский  совет Ассоциации, Наблюдательный совет Ассоциации, Научно-методический, Экспертный Совет Ассоциации и т.п.), как правило, в форме Советов, Комитетов или Комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

9.2.1. Указанные органы действуют, на общественных началах. Вместе с тем, Совет Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования в соответствии с отдельно утверждаемым Советом Ассоциации Положением о выплатах членам выборных органов Ассоциации.

10.    Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение, а так же все изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента его утверждения Советом Ассоциации, большинством в 2/3 голосов от общего числа членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании в соответствии с п. 8.9. Устава Ассоциации.

по состоянию на 07.04.2016 13:13